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México, D.F. (El Universal).- La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene abiertas desde 2008 diversas investigaciones por "lavado" de dinero que involucran operaciones a través del banco HSBC, que incluyen actividades con recursos de procedencia ilícita de cárteles como el de Sinaloa y de políticos como los ex gobernadores de Tamaulipas, indicaron autoridades de la dependencia.
Centro de lavado
Aunque hasta el momento, por las acusaciones que existen en Estados Unidos contra la institución de crédito británica, de que HSBC en México se convirtió en uno de los principales centros de "lavado" de dinero al servicio de los cárteles de la droga, pues sólo entre 2007 y 2008 envió 7 mil millones de dólares a su filial estadounidense, en la Procuraduría General de la República (PGR) no se ha iniciado una averiguación previa ni acta circunstanciada.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, autoridades de la dependencia indicaron que se esperará que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), como la autoridad regulatoria antilavado, dé vista del caso a la PGR.
Aunque también se solicitará información al Departamento de Justicia estadounidense sobre el expediente que integró el Senado, para lo cual se utilizarán los convenios de asistencia jurídica internacional y de intercambio de información.
Indagatorias abiertas
Los funcionarios detallaron que actualmente la SIEDO tiene abiertas diversas investigaciones por "lavado" de dinero que involucran operaciones irregulares en las que se utilizó al banco HSBC, "por eso no se descarta que algunos de estos casos que ya indaga el Ministerio Público de la Federación, pudieran ser parte de las actividades ilícitas detectadas en el Senado de Estados Unidos, podría haber coincidencia".
Informaron que entre los casos abiertos que implican a esta institución bancaria -aunque no es la única que ha sido utilizada-, está una investigación relacionada con Antonio Peña Argüelles, el hombre que presuntamente fue enlace entre el crimen organizado y políticos de Tamaulipas como el ex gobernador Tomás Yarrington, quien está preso en Texas desde febrero pasado. Este sujeto acusado de operaciones de "lavado" de dinero desde el año 2000, utilizó HSBC para sus transacciones.
Tomás y Eugenio
En el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en el que aparecen como indiciados los ex gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, también existen pruebas de que los presuntos recursos que recibieron a cambio de proteger a la organización criminal desde 1998, en algunos casos fueron depositados en esa institución bancaria.
La SIEDO cuenta con evidencias de que los presuntos operadores de esta red como Fernando Alejandro Cano-Martínez aperturaron al menos diez cuentas bancarias en México desde donde se realizaron transacciones hacia Estados Unidos para la compra de propiedades en Texas, en una operación de "lavado" de dinero en la que se utilizó a HSBC, entre otros bancos.
Asimismo, existe al menos una indagatoria sobre las redes financieras del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que operaron a través de HSBC, la cual está en curso.
Una de las indagatorias que ya fue cerrada, pero que también implicó al referido banco en actividades de "lavado" de dinero, es la que se realizó contra el empresario nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, acusado de operar una empresa criminal de producción de metanfetaminas y tráfico de precursores, en la que a partir de intercambio de información con Estados Unidos, se detectó que realizó 430 operaciones financieras por un monto cercano a los 100 millones de dólares, detallaron.
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